La UIAF destapa una red transnacional que usaría a Petroleaks para atacar al gobierno
- LNT FRANCE
- 29 jul
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Empresas, testaferros y cuentas en el exterior: así habría operado la red que busca desestabilizar al gobierno y al Pacto Histórico.
Petroleaks en el ojo del huracán: la denuncia que sacude a Colombia
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) radicó ante la Fiscalía General de la Nación una serie de denuncias penales por la presunta actuación de una red empresarial con operaciones en Colombia, Estados Unidos e Italia, a la que vincula con el portal Petroleaks y con una estrategia de guerra reputacional dirigida contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y su partido, el Pacto Histórico.
Según la inteligencia financiera aportada por la entidad, el entramado incluiría empresas de gestión tecnológica y reputacional en Colombia y sociedades espejo constituidas en Florida (EE. UU.), diseñadas para triangular recursos y administrar plataformas digitales de desinformación masiva. La UIAF señala que esa estructura habría simulado operaciones comerciales para canalizar y blanquear capitales por fuera del sistema financiero colombiano, con recursos presuntamente destinados a financiar campañas de afectación político-electoral y reputacional .
En sus denuncias, la entidad identifica supuestos incrementos patrimoniales injustificados en personas naturales y jurídicas vinculadas al esquema, así como la presunta vinculación de recursos públicos provenientes de alcaldías, gobernaciones y hospitales al portafolio del grupo empresarial . De igual manera, la inteligencia financiera alerta sobre la movilización de más de 585 millones de pesos bajo el numeral cambiario 2270, relacionados con un partido político colombiano, que habrían sido usados para financiar estrategias de afectación político-electoral .
Las conductas descritas en las denuncias se subsumen provisionalmente en tipos penales como lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, omisión de activos, inclusión de pasivos inexistentes, financiación irregular de partidos políticos y defraudación o evasión tributaria, según el informe de la UIAF . El director de la entidad, Wilmar Mejía, entregó los detalles de la denuncia penal con el objetivo de sentar un precedente sobre este supuesto esquema delictivo con operación internacional para afectar la reputación del gobierno y del presidente.
Petroleaks en el centro de la controversia
La publicación de esas denuncias coincide con una pieza periodística titulada “Una operación transnacional ilegal opera la campaña contra Iván Cepeda y el Pacto Histórico a través de la plataforma Petroleaks”, difundida por la alianza El Expediente–Petroleaks, que amplía la línea de la denuncia de la UIAF en clave política y la conecta con otros casos de presuntas operaciones de influencia transnacional .
En esa nota se afirma que la red delictiva operaría con un entramado empresarial en al menos seis países —Colombia, Estados Unidos, Panamá, Brasil, España e Italia— y tendría la capacidad de movilizar flujos de capital transfronterizos al margen del sistema financiero colombiano para destinar recursos a la financiación irregular de campañas políticas orientadas a la ultraderecha . Sin embargo, esa afirmación concreta sobre una campaña contra el senador Iván Cepeda y el Pacto Histórico no aparece detallada en el resumen oficial de la denuncia disponible en los documentos de la UIAF, donde el énfasis está puesto en una estrategia de guerra reputacional contra el gobierno y su partido, sin mencionar explícitamente a Cepeda como objetivo central .
Contexto de investigaciones electorales contra el Pacto Histórico.
La denuncia de la UIAF se produce en un contexto de múltiples investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya impuso sanciones administrativas a la campaña “Petro Presidente” por superar topes de gasto y recibir aportes irregulares, con multas que superan los 5.900 millones de pesos y por omisión de reportes por más de 3.698 millones.
Paralelamente, la Fiscalía ha realizado inspecciones a la sede del Pacto Histórico y al propio CNE por presuntas irregularidades en los gastos de transporte aéreo y otros rubros de la campaña, en el marco de la investigación por presunta financiación irregular. En contraste, la Corte Suprema archivó en 2025 el proceso penal contra los senadores del Pacto Histórico señalados de financiación irregular de campañas, al no encontrar mérito para iniciar instrucción penal ni acreditar la existencia de financiación con fuentes prohibidas.
Lo que sigue
Con las denuncias de la UIAF, la Fiscalía tiene ahora la tarea de determinar si abre investigaciones formales contra las personas naturales y jurídicas señaladas, y si logra establecer nexos probatorios entre la presunta red empresarial, el portal Petroleaks y las campañas de desinformación y afectación política denunciadas.
Mientras tanto, la polémica alrededor de Petroleaks se intensifica: el portal se define como un “observatorio independiente” que investiga al gobierno con datos verificables, pero desde el oficialismo y sectores afines se le acusa de ser parte de una operación transnacional ilegal financiada con recursos desviados y orientada a desestabilizar al ejecutivo y a su coalición.
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